В Запорожской области возбуждено 24 уголовных дела, в том числе два – по ст. 209 УК "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", с суммой легализованного дохода около 411 тыс. грн.
Об этом сообщила начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Запорожской области Лилия Кривонос.
Кроме того, за последние несколько месяцев возбуждено 18 уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, и 8 уголовных дел по статьям фиктивное предпринимательство, присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, служебный подлог и прочее.
Как один из способов отмывания доходов, на сегодня существует схема присвоения бюджетных средств путем документального завышения объемов выполненных работ или вообще их фактическое невыполнение при проведении процедуры закупки работ за государственные средства.
- Постоянно идет работа по выявлению преступлений в сфере закупок, проводимых с участием государственного сектора экономики. По ее результатам в 2013 году совместными мерами подразделений налоговой милиции в сфере государственных закупок возбуждено пять уголовных дел, в рамках которых наложен арест на общую сумму 260 тыс. грн, государству возмещен ущерб на общую сумму 680 тыс. грн, - отметила Лилия Кривонос .
Не менее действенным способом в предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является проведение документальных проверок налогоплательщиков. Следует отметить, что количество проведенных проверок СХД ежегодно уменьшается, но улучшается их результативность. Достичь максимальной результативности проверок удалось благодаря тщательному отбору субъектов и качественному анализу имеющихся информационных ресурсов. Так, в январе-марте текущего года начислено дополнительных платежей в бюджет в сумме более 5,2 млн грн, из которых 1,4 млн грн поступило в бюджет, что в 2,7 раза превышает поступления прошлого года.
"РепортерUA"