Трое иностранцев-граждан Иордании после получения в Запорожье высшего образования решили здесь остаться и организовали крупный конвертационный центр.
Пока иорданцы учились в Запорожском национальном техническом университете, они успели устроить здесь и свою личную жизнь. А потом, заручившись поддержкой жены одного из них, решили создать "конвертационный" центр.
- Уголовное трио взяло на вооружение всю атрибутику: создало 9 субъектов хозяйственной деятельности-юридических лиц, которые на самом деле носили признаки фиктивности. Был у них и офис, печати, компьютерная техника, - рассказывают РепортерUA в штабе УНМ ГНС в Запорожской области.
Как ни странно, нашлось немало пользователей "конвертационного" центра, причем это были клиенты из Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей, даже столичные бизнесмены проводили здесь условные товарно-транспортные операции. Цель была одна - минимизация налоговых обязательств.
Во время проверки налоговые милиционеры Запорожской области установили, что общий товарооборот "конвертационного" центра за время существования составил более одного миллиарда гривен.
А недавно Орджоникидзевский районный суд рассмотрел это уголовное дело, в итоге одного из братьев и его запорожскую жену признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины ("Фиктивное предприятие"). Еще на одного соучастника "конвертационного" центра пришлось подавать в международный розыск. Сейчас его разыскали, он ожидает приговора суда.
РепортерUA