4 запорожских бизнесвумен «отмыли» более 50 миллионов гривен

На днях сотрудники УПМ ГНС в Запорожской области пресекли деятельность «конвертационного центра», который возглавляла молодая женщина - жительница Запорожья. Об этом  корреспонденту портала «Запорожье. Комментарии» сообщили в пресс-службе ГНС в Запорожской области.
Вместе с тремя подругами они создали преступный синдикат, где четко были распределены роли учредительницы, директоров и двух бухгалтеров. В уголовной цепочке, созданной для минимизации налоговых обязательств, участвовали реально действующие субъекты хозяйственной деятельности. Для этого использовались реквизиты предприятий с признаками транзитности и «фиктивности». Пользователями «конвертационного» центра были предприятия, зарегистрированные в Запорожской области.
Цель деятельности такого «конвертационного центра» - прикрытие незаконной деятельности по легализации денежных средств в наличность. Такие махинации эта «четверка» проводила за денежное вознаграждение в размере 8-10 процентов путем проведения бестоварных операций и предоставления реально действующим предприятиям услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов. 
Среди услуг «конвертационного центра» - операции по транзиту денежных средств, где 4,5 процента от суммы попадали в карманы организаторов «конвертационного центра». Конвертационный центр просуществовал год, а общий оборот средств составил свыше 50 млн. гривен.
Организаторы запаслись всеми необходимыми атрибутами для «конвертационного центра», а это: печати и первичные документы, компьютерная техника и средства мобильной связи. Из помещения центра также изъяты денежные средства в сумме 240 тыс. грн. В настоящее время ведется следствие.
Дата публикации: 18.10.2012, 15:34