Все новости

В Запорожской области налоговики разоблачили предпринимателя, «отмывшего» на разработке бизнес-плана 2 млн. грн

По материалам налоговиков Запорожской области в июне относительно одного из предпринимателей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины. Бизнесмен легализовал доходы, которые он получил незаконным путем, в размере почти 2 млн. грн.
Как выяснилось, в декабре прошлого года предприниматель провел финансовые операции по конвертации безналичных средств в наличные, сняв их с расчетного счета в банковском отделении по выписанным денежным чекам. При этом бизнесмен замаскировал незаконность их происхождения указанием цели расходов - «за выполненные работы по разработке бизнес-плана».
Предикатное преступление - уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, сообщила пресс-служба ГНС Украины.mair.in.ua