Все новости

В Запорожской области выявили конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн.

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр, через который за период с 2010 по 2012 годы прошло более 500 млн. грн.

По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, подпольный центр, организованный жителем Днепропетровска, осуществлял конвертацию денежных средств путем не отображения реального обращения товара и предоставления в отчетности ложных сведений с использованием новейших технологий.

Конвертационный центр был сформирован из предприятий, зарегистрированных в разных городах страны – дилеров мобильной связи. Согласно разработанной злоумышленниками схеме уклонения от уплаты налогов – за наличные закупались карточки электронного пополнения счетов мобильных операторов и интернет-услуг у операторов мобильной связи для дальнейшей их реализации частным предпринимателям – плательщикам единого налога. Впоследствии, те не отражали указанные операции в своей отчетности.

Объем продаж, которые скрывались от налогообложения, составлял более 20 млн. грн. ежемесячно. Ведется следствие.