Все новости

В Запорожье конвертационный центр обналичил 11 млн гривен

В Запорожье судят организаторов конвертационного центра, обналичивших свыше 11 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, конвертационный центр функционировал на протяжении 9 месяцев, в течение которых трое его организаторов обналичивали денежные средства с помощью фиктивной предпринимательской деятельности: подделки бухгалтерских, налоговых электронных платежных и других официальных документов, передает «УНИАН».

«Фигурантам предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст.358 - совершение по предварительному сговору незаконных действий с платежными документами, фиктивное предпринимательство, повлекшее значительный материальный ущерб, и подделка документов», - сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Расследование уголовного дела в отношении создателей конвертационного центра завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд.