В Запоріжжі податківці виявили товариство, яким керує померла особа

В Запоріжжі задля проведення операцій з конвертації коштів зловмисники зареєстрували товариство на померлу особу, яка значилася і єдиним посадовцем підприємства. За два роки злочинної діяльності на банківський рахунок товариства надійшло 86,8 млн. грн.
Як з’ясувалося, фіктивні підприємці допомагали незаконно формувати податковий кредит вигодонабувачам. Так, під час аналізу податкової звітності встановлено безпідставно сформований податковий кредит на суму майже 14,5 млн. грн. В подальшому кошти, які акумулювалися на рахунку товариства, перераховувалися на рахунок іншого підприємства та знімалися готівкою.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України. Наразі податківці встановлюють осіб, які зареєстрували фіктивне підприємство та завдали велику матеріальну шкоду державі, повідомила прес-служба ДПС України.

Дата публикации: 10.01.2012, 13:02